El ‘cerebro’ del caso ‘Lava Jato’ brasileño usó empresas españolas para blanquear 100 millones

La fiscal Teresa Gálvez asegura que las sociedades de Rodrigo Durán Tacla fueron fueron especialmente activas en las tramas de blanqueo de Odebrecht, pues era el beneficiario de todas las cuentas, tanto las españolas como las exteriores

La Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que el ciudadano hispano-brasileño Rodrigo Durán Tacla, considerado para las autoridades judiciales de Brasil el ‘cerebro’ del macro-caso de corrupción Lava Jato, por el que el actual presidente del país sudamericano Luiz Inácio Lula Da Silva permaneció en prisión de 580 días, usó sus dos empresas españolas para «blanquear» más de 100 millones de euros, según el escrito de acusación de la fiscal María Teresa Gálvez. El Ministerio Público reclamaba seis años de prisión y multa de 200 millones de euros para Rodrigo Durán Tacla y tres años y ocho meses para su hermana Flavia Durán Tacla, también multa de un millón de euros. La fiscalidad sostiene que los fondos de ambos tienen un origen «illicito» al proceder de la «comisión de litos de corrupción, fraude en la licitación, delitos de cartel, falsificación y blanqueo».

En términos concretos, la amplia investigación desarrollada por la fiscal Gálvez, quien también ha participado en otras pesquisas relevantes como el ‘caso Púnica’, ha destapado que, en el periodo 2008-2014, Durán Tacla es reconocido por las empresas españolas GVTEL Corp SL y Vivosant Corp. por mover 85.962.146 dólares y 4.062.744 euros de las tramas de las empresas OdebrechtUTC Engenharia, Mendes Junior y Triunfo.

Vinculados igualmente con España aparecen otros 11.868.847 dólares que fueron transferidos para la investigación”en su propio beneficio” a través de las empresas DTR Investment y DTR Holding, que cuentan con cuentas bancarias disponibles en Suiza y Estados Unidos. El restaurante del dinero detectó, en términos concretos, 9,200,000 dolares, se movio usando las firmas Bonarda Investment y Discovery, que disponían de cuentas en Suiza.

Caso Odebrecht

La fiscal explica en su escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de Españaque las sociedades del acusado fueron especialmente activas en las tramas de blanqueo de Odebrecht, pues era el beneficiario de todas las cuentas, tanto las españolas como las exteriores: «Los hechos relatados en las comisiones rogatorias y denuncias brasileñas revelaron así que las ganancias para los pagos de corrupción se obtienen de la sobrefacturación y facturación falsa de Rodrigo Durán Tacla, a través de sus sociedades”, concluyó.

Además, con las facturas ficticias que se giraban desde las sociedades de Durán Tacla a Odebrecht ya otras multinacionales brasileñas se obtenían, siempre según la fiscal Gálvez, los fondos para los pagos de «sobornos» a empleados de la empresa pública brasileña Petrobras: «Como bono, se premia por las indebidas y sobreprecios, que aquellos otorgaban en beneficio de las multinacionales brasileñas Odebrecht, UTC Ingeniería, Mendes Junior y Triunfo en expedientes de contratación de suministros y de obra pública en Brasil o en otros países”, prosigue el escrito de acusación.

«Departamento de sobornos»

La información suministrada por las autoridades de Brasilia también reveló la participación activa de Durán Tecla «en la ocultación, transmisión, transformación y aprovechamiento» de dichas ganancias «ilícitas» desde el 2008 hasta el 2016. Y lo hizo en calidad de integrante del Departamento de Operaciones Estructuradas de la multinacional Odebrecht, conocido como el “Departamento de Sobornos«.

Pero tras la detención en junio de 2015 de Marcelo Bahia Odebrecht, el dueño de la compañía en la que trabajó Durán Tacla, este último cambió su ‘modus operandi’ de ma radical. Trató de quedarse con el dinero que había escondido en diferentes pagas. Buscó deconectar los fondos de la trama Odebrecht y transfirió parte del dinero a las cuentas en Miami de otras empresas, en las que partiba su hermana Flavia Durán Tacla.

15,5 millones en Singapur

Sin embargo, Anticorruption cumplió que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional reclamara en 2018 a las autoridades suizas y de Singapur que embargaran los saldos que Durán Tacla tenía en ambos países. Así, Suiza bloqueó cuentas traseras por valor de 3.587.204 euros y la ciudad-estado asiático otra por una importación de 15,5 millones de euros.

La investigación del fiscal también modificó descubre varias repatriaciones a España de fondos mediante el empleo instrumental de cuentas bancarias: «Destacamos las remesas de fondos que recibió en su cuenta bancaria personal de Bankia procedente de Bélgica por 265.000 euros y de EEUU por 1.188.679 euros y ambas cantidades de la sociedad DTR Investment Group INC de Miami. La sociedad española DTR Patrimonial recibió transferencias por a importación total de 1.048.950,00 euros que tuvieron su origen también en la sociedad americana DTR Investment Group INC del mismo Rodrigo Durán Tacla”, concluyó Gálvez.